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Überweisungen

Allgemeine Anleitung

Alle, nach innen oder außen gehende Überweisungen in beliebiger Höhe, von und zu jedem Ziel, kann von einer vorherigen Überprüfung durch unsere Compliance-Abteilung begleitet sein. Wenn Ihre Übertragung geprüft wird, werden wir die Summe bis zum Abschluss der Überprüfung anhängig halten. Wir streben dies rechtzeitig zu tun, jedoch müssen wir für Ihre Unterstützung bei der Bereitstellung von Informationen oder Dokumenten über den genauen Zweck der Zahlung fragen: Die Bank behält sich das Recht vor, zusätzliche Dokumentation für Überweisungen in beliebiger Höhe zu verlangen, denn wir sind rechtlich dazu verpflichtet diese Informationen in unserer Dateien zu halten.

Inkommende Überweisungen und die erforderlichen Unterlagen

Loyal Bank akzeptiert nur die Finanzierung von Kundenkonten durch Überweisungen von einer anderen Bank über das SWIFT-Übertragungsnetz, von dem wir ein vollwertiges Mitglied sind. Unsere SWIFT-Adresse ist LOYAVCVX. Wir sind nicht in der Lage, die Finanzierung der Konten unserer Kunden durch eine der folgenden Methoden zu akzeptieren:

  • Jede Form von E-Wallet-Übertragung wie PayPal
  • Bitcoin oder jede andere Form von Cyber-Währung
  • Cash oder Banknoten in jeder Währung oder Menge
  • Schecks in jeder Währung oder Menge
  • Kredit-oder Debit-Karten
  • Cyber Gold oder andere elektronische Mittel einer Edelmetall Überweisung

Die erforderlichen Unterlagen sind:

  • Declaration of Source of Funds für eingehende Überweisung (DSF) Formular
  • Unterstützende Dokumentation der Überweisung (Rechnungen unterzeichnet und gestempelt von der Gesellschaft oder individuelle Ausgabe von der Dokumentation, Vertrag oder andere offizielle Dokumente zwischen dem Sender und dem Empfänger des Geldmittels)
  • Eine Kopie des Überweiungsdetailsformulars bei der Absenderbank (Form ausgefüllt bei Ihnen oder bei Ihren Geschäftspartner bei der Einleitung eine Übertragung vom Absender Bank), wenn von uns verlangt

Bitte senden Sie alle erforderlichen Unterlagen zu unserem Kundendienstteam, und wir werden die spezifischen Überweisungsdetails für Ihre Transaktion zurückschicken. In jedem Fall geben Sie bitte Ihre Loyal Bank Kunden-ID (aus Sicherheitsgründen bitte identifizieren Sie sich nicht mit Ihrem Loyal Bank Kontonummer). Alle neuen Kunden werden diese Angaben bei der Kontoeröffnung im Rahmen unserer Standard-Begrüßungssbrief erhalten.

Verschiedene Korrespondenzkonten werden für verschiedene Währungen, verschiedene Kunden und unterschiedliche Herkunft der Mittel verwendet, so dass die verschiedenen Überweisungsdetails in keiner Weise austauschbar sind. Die Routings sind von der Währung und auf der physischen Lage der Bank abhängig, die die Übertragung der Mittel zu uns initiiert. Die Transfer Details sollten in Ihrem Draht Bestellformular angegeben werden, wie in der Anleitung dargestellt wird.

Anleitung für nach außen gehende Übertragungen und die erforderlichen Unterlagen:

Wenn Sie alle erforderlichen Unterlagen haben, scannen Sie diese Dokumente bitte ein und senden sie an unseren Kollegen am Kundenservice-Team customerservice@loyalbank.com. . In jedem Fall schreiben Sie Ihre Loyal Bank Kunden-ID in der Subjekt Linie (aus Sicherheitsgründen bitte nicht Ihr Loyal Bank Kontonummer schreiben). Wenn Sie die Übereweisungen zwischen eigenen Konten bei anderen Banken starten möchten, wir möchten Sie bitten das CWR Formular auszufüllen und in "Details" bitte signalisieren Sie "Überweisung zwischen eigenen Konten".

Die erforderlichen Unterlagen sind:

  • Confirmation of Wire Request (CWR) Formular
  • Unterstützende Dokumentation der Überweisung (Rechnungen unterzeichnet und gestempelt von der Gesellschaft oder individuelle Ausgabe von der Dokumentation, Vertrag oder andere offizielle Dokumente zwischen dem Sender und dem Empfänger des Geldmittels)
Schutz der Bankkarte

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