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Vorschriftsmäßigkeit

Vorschriftsmäßigkeit

Vorschriftsmäßigkeit ist ein Grundstein der Loyal Bank, dadurch gilt die volle einhaltung sämtlicher Vorschriften auch für unsere Klienten. Die Maßnahmen sind dazu bestimmt, dass unser Institut mit einem gutem Gewissen in eine Geschäftsbeziehung mit einem Klienten treten, und gleichzeitig ein entsprechendes Risikoprofil erstellen kann. Auf Grund dessen entwickelte die Loyal Bank im Jahr 2002 eine eigene Politik zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) bzw. bezüglich Kenne deine Partner (KYC). Die beiden Vorgangsweisen wurden mit der Rücksicht auf die Erfordernisse und Empfehlungen unserer Aufsichtsbehörden und den allgemeinen Umgangsweisen im internationalen Bankenfeld erstellt. Sie wurden einfach und verständlich formuliert, sodass unsere Klienten den aufgelisteten Erfordernissen schnell und einfach nachkommen können.

Zusätzlich operiert die Loyal Bank in einem Umfeld, welches in internationalen Aufsichtskreisen als angemessen in der Hinsicht auf die Bekämpfung von Geldwäscherei anerkennt wird. Die Bank unterstellt Klienten mit einem höherem Risikoprofil einer detaillierteren Überprüfung.

Es ist der Loyal Bank bewusst, dass die AML und KYC Vorgangsweisen nicht nur der Bekämpfung der Finanzstraftaten dienen, sondern auch dem reibungslosen Geschäftsablauf unseres Institutes. Als Teile eines internen Kontrollmechanismuses hat die Loyal Bank entsprechende Vorschriften und Vorgangsweisen welche die ethischen und professionellen Standards garantieren, und die Bank vor dem Mißbrauch Krimineller schützen. Zusätzlich fügte die Loyal Bank jene Empfehlungen der Übersichtsbehörden in seine eigenen Geschäftsbedingungen ein, welche die Kundenidentifikation und Archivierung betreffen, um auch mit jenen Staaten Transaktionen abwickeln zu können, die unzureichende, oder gar keine Vorschriften zur Bekämpfung finanzieller Kriminalität haben.

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